Strategien gegen betrügerische Handlungen
Es gibt kein Patentrezept gegen betrügerische
Handlungen, da diese in vielfältigen Formen vorkommen können.
Dennoch wäre ein Großteil von Betrugshandlungen
vermeidbar, wenn man sich in eigenen wie fremden Angelegenheiten
umsichtiger verhält.
Die nachfolgenden Regeln sind weder abschließend noch einer bestimmten Gefährdungssituation geschuldet und sollten unabhängig von den Ergebnissen einer zu erstellenden Gefährdungsanalyse immer gelten:
| Die einfachste und erste Regel lautet daher immer noch: | Vorsicht! |
| Die zweite Regel lautet: | Aufstellung entsprechender organisatorischer Regelungen |
| Die dritte Regel lautet: | Einhaltung der vorgegebenen organisatorischen Regelungen. |
| Die vierte Regel lautet: | Know-your-customer (Kennen Sie wirklich Ihren Kunden oder glauben Sie das nur?) |
| Die fünfte Regel lautet: | Behandeln Sie immer fremde Vermögenswerte und Angelegenheiten wie Ihre eigenen. |
| Die sechste Regel lautet: | Alles was keinen Sinn macht und verwirrend erscheint, durch den Kunden erklären lassen und nachprüfen. |
| Die siebte Regel lautet: | Würden Sie auch privat in der gleichen Situation Ihr eigenes Vermögen einsetzen und damit möglicherweise in Gefahr bringen? |
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| Stand: 24.07.2010 |