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Herausgeber |
Stand |
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Betrugsprävention/Wirtschaftskriminalität - Prävention und
Bekämpfung von betrügerischen
Handlungen/Wirtschaftskriminalität - Leitfaden zur
praxisorientierten Einführung in die Gefährdungsanalyse und
Maßnahmen
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Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands (www.voeb.de) |
18.06.2010 |
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Betrugsbekämpfung - Leitfaden zur Erstellung der
Gefährdungsanalyse zur Verhinderung betrügerischer
Handlungen zu Lasten des Instituts nach § 25c KWG-E
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Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands (www.voeb.de) |
18.03.2008 |
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Entwurf eines Rundschreibens zur Verhinderung betrügerischer
Handlungen zu Lasten der Institute gemäß § 25c
Abs. 1 des Kreditwesengesetzes
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Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (www.bafin.de) |
27.04.2010 |
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ZKA-Stellungnahme zu "Anforderungen an die Verhinderung
betrügerischer Handlungen zu Lasten der Institute und
Kapitalanlagegesellschaften gemäß § 25c Abs. 1 KWG"
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Zentraler
Kreditausschuss
(www.zka-online.de) |
01.06.2010 |
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